Esquema de Fraude da Coreia do Norte Revelado nos EUA para Financiamento de Armas

Na segunda-feira, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou um conjunto de acusações criminais ligadas a uma rede da Coreia do Norte, que se aproveitava de trabalhadores remotos na área de tecnologia para financiar o seu programa de armamento. Este esquema, revelado através de uma operação nacional, envolveu a apreensão de contas bancárias, websites e computadores portáteis usados na fraude, conforme reportou a agência Associated Press.

Herança de dois casos distintos, um na Geórgia e outro em Massachusetts, este esforço das autoridades visa combater uma ameaça contínua que, segundo relataram, proporciona significativas receitas ao governo norte-coreano e, em vários casos, facilita o acesso a informações sensíveis por parte dos trabalhadores e das empresas que os contratam.

O modus operandi deste esquema envolve milhares de trabalhadores que, utilizando identidades falsas ou roubadas de cidadãos norte-americanos, são enviados pelo regime de Pyongyang para trabalhar como funcionários remotos de TI em empresas dos EUA, incluindo algumas da lista Fortune 500. Apesar de as empresas acreditarem estar a contratar trabalhadores baseados nos EUA, muitos estão efetivamente localizados na Coreia do Norte ou na China, com os salários a serem direcionados para contas controladas por conspiradores ligados ao regime.

O procurador-geral adjunto, John Eisenberg, enfatizou que “estes esquemas visam e roubam empresas americanas, contornando sanções e financiando atividades ilícitas do governo norte-coreano.” No caso discutido em Massachusetts, um cidadão americano foi detido e mais de seis indivíduos de nacionalidade chinesa e taiwanesa foram acusados de desempenharem papéis chave nesta operação fraudulenta, que, de acordo com os procuradores, terá gerado mais de 5 milhões de dólares e afetado mais de 100 empresas.

Os arguidos foram acusados de configurar contas financeiras para receber os lucros da fraude e de criar empresas de fachada com sites falsos, para dar a impressão de ligação a negócios legítimos. Foram também auxiliados por facilitadores não identificados dentro dos EUA, que garantiam o acesso remoto dos trabalhadores aos sistemas informáticos, enganando as empresas ao fazê-las crer que os funcionários estavam acedendo a partir de locais americanos.

Embora o Departamento de Justiça não tenha nomeado as empresas alvo, soube-se que alguns trabalhadores envolvidos conseguiram acessar e roubar informações relacionadas com tecnologia militar sensível. A acusação na Geórgia centra-se em quatro cidadãos norte-coreanos que teriam utilizado identidades falsas para se infiltrarem numa empresa de investigação e desenvolvimento de blockchain, em Atlanta, resultando num roubo de centenas de milhares de dólares em moeda virtual.

Esta medida do Departamento de Justiça é parte de um esforço contínuo para enfrentar estas redes de fraude, tendo já instaurado ações semelhantes nos últimos anos e criado uma iniciativa com o intuito de combater esta ameaça.